Influenciadores são presos em operação contra jogos ilegais que movimentaram R$ 84,8 milhões
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (8/10), as Operações Felis e Influência Oculta para desarticular um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As ações foram realizadas em Casa Nova, na Bahia, e São Raimundo Nonato, no Piauí.
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Ao todo, quatro pessoas foram presas durante o cumprimento das medidas judiciais. Os investigados são dois homens, de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos. Segundo a Polícia Civil, os quatro foram encontrados em uma mesma residência, localizada no Centro de Casa Nova.
Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores que chegam a R$ 84.879.547.
O montante corresponde à movimentação financeira considerada atípica e identificada a partir de relatórios de inteligência financeira analisados durante as investigações.
Veículos e armas são apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam veículos e bens de alto padrão que, segundo as investigações, estariam relacionados à ostentação e à divulgação dos jogos ilegais.
Entre os materiais apreendidos estão um automóvel, duas caminhonetes, dois quadriciclos, diversos reboques, uma estrutura automotiva de som de alta potência e quatro geradores de energia.
Os veículos foram avaliados em aproximadamente R$ 700 mil. O mais caro deles teria valor estimado em R$ 350 mil.
As equipes também apreenderam uma pistola calibre .40, 26 munições do mesmo calibre, três carregadores de pistola, 30 munições de calibre .36 e seis celulares.
Influenciadores são investigados
As investigações começaram após a Delegacia Territorial de Casa Nova identificar uma ascensão patrimonial considerada incompatível com a situação financeira declarada de influenciadores digitais que atuavam no município.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados não apresentavam ocupações lícitas declaradas e passaram a ostentar nas redes sociais viagens internacionais, imóveis em condomínios fechados e veículos de alto valor.
Segundo o delegado Thiago Pessoa, os investigados utilizavam as redes sociais para divulgar plataformas de apostas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda e atrair seguidores e apostadores.
“Os investigados utilizavam o alcance de suas redes sociais para atrair seguidores e apostadores para plataformas de apostas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda”, explicou o delegado.
Ainda conforme a investigação, os sites divulgados estavam hospedados fora do domínio legal “.bet.br” e não apresentavam mecanismos de controle de idade ou de prevenção à lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil também aponta que os investigados utilizavam simulações de supostos ganhos elevados, links dinâmicos e promessas de enriquecimento rápido para atrair usuários.
Operações foram realizadas na Bahia e no Piauí
As Operações Felis e Influência Oculta foram realizadas pela Polícia Civil da Bahia por meio das equipes das Delegacias Territoriais de Casa Nova e Juazeiro, da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Juazeiro (DTE/Juazeiro) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Norte).
As ações tiveram como alvo estruturas investigadas por exploração ilegal de jogos de azar, incluindo apostas eletrônicas e máquinas do tipo “slots”, além de suspeitas de associação criminosa e lavagem de capitais na região do Vale do São Francisco e em estados vizinhos.
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