lavagem de dinheiro
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Salvador
Esposa de líder do BDM é presa suspeita de levar ordens da prisão para integrantes da facção
Renata Rodrigues de Souza, esposa de Cleber Santos da Silva, conhecido como “Keu” e apontado pela polícia como uma das…
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Polícia
Operação bloqueia R$ 49,6 milhões ligados à estrutura financeira do Bonde do Maluco (BDM)
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), a Operação Véu de Areia contra uma organização criminosa…
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Polícia
Operação Tormenta prende 13 suspeitos de organização criminosa
Treze pessoas foram presas nesta terça-feira (18/8) durante a Operação Tormenta, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado…
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Polícia
PF indicia “Rei do Lixo” e mais 24 pessoas por suspeita de desvio de emendas parlamentares
O empresário baiano José Marcos Moura, conhecido como “Rei do Lixo”, e outras 24 pessoas foram indiciados pela Polícia Federal…
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Polícia
Dono do Feira Futebol Clube é alvo de operação que investiga apostas ilegais e lavagem de dinheiro
O empresário Bruno Karttos, proprietário do Feira Futebol Clube, foi alvo de uma operação deflagrada nesta quinta-feira (13/8) para investigar…
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Polícia
Operação Ágio prende 13 suspeitos e mira finanças de facção carioca na Bahia
Uma força-tarefa formada pelas polícias Militar, Civil e Técnica deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira (5), a Operação Ágio, voltada…
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Polícia
Operação do MPBA e Polícia Federal combate grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Bahia
Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta…
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Notícias Gerais
Dinheiro sem fronteiras? Operação Hawala mira lavagem de R$ 100 milhões e possível elo com Al-Qaeda
A Operação Hawala mira lavagem de R$ 100 milhões e revelou uma suspeita ainda mais grave. A Polícia Civil e…
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Polícia
Polícia desmonta esquema que extorquia provedores de internet e movimentava mais de R$ 100 mil por mês
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na quarta-feira (8), a Operação Reconectando, que mira um grupo criminoso investigado por extorsão…
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Polícia
Polícia Civil apreende carro de mais de R$ 90 mil durante nova fase da Operação Máscara
A Polícia Civil da Bahia (PCBA), apreendeu um veículo avaliado em mais de R$ 90 mil durante diligências da segunda…
