Operação policial desarticula esquema de fraudes virtuais e lavagem de dinheiro

Uma operação realizada na manhã desta terça-feira (19) teve como alvo um grupo suspeito de envolvimento em fraudes virtuais e lavagem de dinheiro na capital baiana. A ação ocorreu nos bairros de Jardim Armação e Cassange, com apoio integrado das polícias civis da Bahia e do Rio Grande do Norte.

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De acordo com as investigações, os suspeitos atuavam aplicando golpes por meio de plataformas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito. O esquema consistia na criação de links falsos para cobranças, enquanto cartões clonados eram utilizados para efetivar as transações fraudulentas.

Ainda segundo a apuração, o grupo utilizava empresas fictícias, supostamente voltadas para o comércio de suplementos alimentares, para abrir contas digitais. A estratégia tinha como objetivo ocultar a origem ilícita dos valores obtidos com os golpes.

Após o processamento das transações, o dinheiro era rapidamente distribuído para diversas contas bancárias por meio de transferências via PIX, dificultando o rastreamento por parte das autoridades.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva. A Justiça também determinou o sequestro de dois veículos de luxo ligados aos investigados: uma BMW 320 e um Kia Sorento.

Em um dos endereços alvos da ação, um suspeito foi preso em flagrante por comercialização ilegal de anabolizantes.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso e ampliar o rastreamento dos valores desviados.

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