Operação investiga esquema de títulos de crédito falsos que movimentou R$ 32 milhões

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As investigações apontam que os documentos falsificados movimentaram mais de R$ 32 milhões. O prejuízo financeiro já confirmado ultrapassa R$ 15 milhões.

O esquema é alvo da Operação Sem Lastro, deflagrada nesta terça-feira (15), em Salvador. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão, além de medidas judiciais para impedir a transferência de bens móveis e imóveis avaliados em até R$ 15 milhões.

Como funcionava o esquema de títulos falsos

De acordo com a investigação, os suspeitos criavam títulos de crédito relacionados a operações comerciais que, na realidade, nunca haviam acontecido.

Os documentos eram posteriormente negociados com fundos de investimento, que acreditavam estar adquirindo títulos referentes a dívidas legítimas de empresas.

Mais de 200 empresas aparecem nos documentos como responsáveis pelos pagamentos. No entanto, conforme a Polícia Civil, essas empresas não tinham realizado as operações comerciais descritas nos títulos.

Suspeitos faziam pagamentos para manter esquema

Para dar aparência de normalidade às negociações, os próprios investigados realizavam pagamentos de alguns dos títulos.

Segundo a investigação, a estratégia permitia que os documentos fossem renovados e facilitava a obtenção de novos valores junto aos fundos de investimento.

Dessa forma, o grupo conseguia manter o fluxo de negociações e continuar movimentando recursos por meio de títulos que não tinham lastro em operações comerciais reais.

Justiça determina bloqueio de patrimônio

Além dos mandados cumpridos durante a Operação Sem Lastro, a Justiça determinou medidas para impedir que os investigados transfiram ou ocultem bens.

O patrimônio alcançado pelas medidas poderá ser utilizado em um eventual processo de ressarcimento das vítimas, caso os valores sejam efetivamente recuperados e haja determinação judicial para a reparação dos prejuízos.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no esquema, dimensionar a participação de cada suspeito e rastrear os recursos movimentados por meio dos títulos falsos.