Justiça manda soltar Diogo 305, influenciador suspeito de lavar dinheiro com rifas ilegais na internet
O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou a soltura do influenciador digital Diogo Santos de Almeida, conhecido nas redes sociais como Diogo 305. A decisão foi assinada na terça-feira (17/3) pela juíza Martha Carneiro Terrin Figueirêdo, da 3ª Vara das Garantias de Salvador.
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Segundo a decisão judicial, houve o relaxamento da prisão preventiva após o reconhecimento de excesso de prazo no andamento do processo.
Diogo havia sido preso no dia 11 de fevereiro durante a “Operação Falsas Promessas 3”, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. A investigação apura um esquema de rifas ilegais promovidas pela internet e suspeitas de lavagem de dinheiro.
Na ocasião da operação, o camarote pertencente ao influenciador durante o Carnaval de Salvador chegou a ser interditado pelas autoridades.
Investigação
As investigações começaram em 2024 e identificaram movimentações financeiras suspeitas envolvendo traficantes de diversos estados e influenciadores responsáveis por rifas divulgadas nas redes sociais.
Segundo a polícia, Diogo vendia rifas com valores muito baixos, em alguns casos por apenas seis centavos, oferecendo prêmios de alto valor, como carros avaliados em cerca de R$ 200 mil, cavalos de raça e artigos de luxo.
Para os investigadores, o preço reduzido das rifas facilita a pulverização das vendas e dificulta o rastreamento do dinheiro, o que poderia favorecer organizações criminosas.
Bens de luxo e avião
Em 2025, os investigadores apontaram que Diogo e Manuel Ferreira da Silva Filho, investigado por lavagem de dinheiro, compraram juntos um avião avaliado em mais de R$ 12 milhões. A aquisição levantou suspeitas e intensificou as apurações sobre a origem dos recursos.
A ostentação de bens também chamou a atenção da polícia. O influenciador mora em um condomínio de alto padrão, de frente para o mar, em Salvador, e exibe nas redes sociais um padrão de vida considerado incompatível com a renda declarada.
Durante a operação, cerca de dez veículos foram apreendidos na residência do influenciador, entre eles uma Lamborghini avaliada em mais de R$ 4 milhões.
Operação
Durante a ação policial, cerca de R$ 230 milhões foram bloqueados e um avião avaliado em mais de R$ 10 milhões foi apreendido. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra 13 investigados em Salvador, Camaçari e Feira de Santana, além das cidades de São Bernardo do Campo e São Paulo.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, o grupo investigado operava um esquema estruturado de lavagem de capitais por meio de empresas de fachada, intermediadoras de pagamento e pessoas interpostas, movimentando valores incompatíveis com atividades lícitas declaradas.
As conexões financeiras do esquema seguem sob aprofundamento investigativo.
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