Operação Thorin prende dois empresários envolvidos com sonegação de R$ 35 mi em impostos
A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou na manhã desta quarta-feira (30/10) a Operação Thorin, que investiga um grupo empresarial do setor de mineração, beneficiamento e comércio de minerais por suspeita de sonegar aproximadamente R$ 35 milhões em ICMS. Durante a ação, dois empresários foram presos e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia e em Minas Gerais.
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De acordo com as investigações, o grupo utilizava manobras para ocultar bens e valores por meio de familiares e laranjas, levantando sérios indícios de lavagem de dinheiro. A Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), o Ministério Público e a Polícia Civil da Bahia identificaram que as empresas do grupo fraudavam o sistema tributário ao usar créditos fiscais de ICMS de maneira indevida. Essas fraudes envolviam a entrada fictícia de mercadorias, a prestação de serviços inexistentes e a manipulação de dados fiscais para reduzir o imposto devido. As empresas também declaravam ICMS, mas não realizavam o recolhimento integral, simulando parcelamentos para aparentar regularidade com o fisco.
A operação contou com o trabalho de três promotores de Justiça, três delegados de polícia, oito policiais do Draco, seis servidores do Fisco Estadual e dois servidores do MPBA na Bahia. Em Minas Gerais, a operação teve o apoio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), com a participação de um promotor, um delegado, 17 policiais civis e dez auditores da Receita Estadual.
A Força-Tarefa responsável é composta pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do Ministério Público da Bahia, a Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip) da Sefaz e o Draco da Polícia Civil da Bahia.
