lavagem de dinheiro
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Polícia
PF cumpre mandado contra mulher em Feira de Santana em operação de combate a lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
Policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão em Feira de Santana na manhã desta terça-feira (6/8). A ação faz…
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Polícia
PF e MP fazem operação contra investigados por lavagem de dinheiro e associação criminosa na Bahia
A Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia (MP-BA) cumpriu mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (30/4), nas…
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Polícia
Justiça recebe denúncia contra família de Feira de Santana por lavagem de dinheiro e tráfico
A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco),…
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Polícia
PF desarticula organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Feira de Santana
A Polícia Federal, com o apoio do GAECO/MP-BA, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21/2), a Operação Kariri, que investiga organização…
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Sem categoria
Operação bloqueia mais de R$ 200 mil das contas de investigados por esquema de tráfico e lavagem de dinheiro
Um esquema envolvendo lavagem de dinheiro e falsificação de documentos foi desarticulado pela Polícia Civil da Bahia, com a conclusão…
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Polícia
Jornalistas suspeitos no caso do suposto ‘golpe do pix’ em emissora de TV são indiciados
Dois jornalistas suspeitos de envolvimento em um suposto esquema de fraudes, por meio de doações por pix em uma emissora…
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Polícia
Polícia Federal prende suspeitos de lavagem de dinheiro
Porto Seguro foi um dos alvos da operação Match Point deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (12/4). A ação, que…
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Polícia
Tirullipa é investigado por associação criminosa
De um lado, Deolane Bezerra, do outro, Tirulipa. Ambos são investigados por suposto crime contra economia popular e associação criminosa,…
