lavagem de dinheiro
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Notícias Gerais
Saiba quem é o vereador de Santo Estêvão apontado em investigação por lavagem de dinheiro do tráfico
Aos 45 anos, o vereador Ailton, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi um dos dez presos durante a ação policial…
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Feira de Santana
Operação revela uso de empresa de fachada para lavagem de dinheiro do CV em Feira de Santana
As investigações da Operação Skywalker, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) em parceria com o Departamento de Repressão e…
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Polícia
PF deflagra 2ª fase da Operação Convictus contra tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro em Feira de Santana
A Polícia Federal, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público…
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Feira de Santana
Advogada presa em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é apontada como gestora financeira de quadrilha
A advogada presa na manhã de quinta-feira (17/7) durante a segunda fase da Operação Skywalker é Andressa Cunha Rocha. A identidade da…
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Famosos
Mulher de MC Poze é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
A esposa do funkeiro MC Poze do Rodo, Viviane Noronha, é um dos alvos de uma operação contra a lavagem…
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Polícia
Operação Voluta: PF e MP desarticulam esquema de lavagem de dinheiro em Feira de Santana e cidades da região
O Ministério Público da Bahia (MPBA), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), deflagrou na manhã desta terça-feira (3/6),…
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Polícia
MP-BA denuncia 37 integrantes de organização criminosa por rifas clandestinas e lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou à Justiça, 37 integrantes de uma organização criminosa responsável por movimentar…
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Polícia
Operação Colmeia combate organização criminosa no interior da Bahia
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (4/4), a Operação Colmeia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa…
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Feira de Santana
Familiares são condenados por crimes de organização criminosa para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Feira de Santana
As seis pessoas da mesma família, denunciadas na “Operação Kariri”, foram condenadas pela Justiça na terça-feira (1º/4), por crimes de…
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Polícia
Operação mira envolvidos com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas na Bahia e outros estados
Nesta quinta-feira (14/11), a Receita Federal (RFB), em conjunto com órgãos parceiros, iniciou a execução de uma grande operação em…
