Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro com empresas de fachada na Bahia
Ação mobiliza mais de 170 policiais e investiga grupo que movimentava recursos ilícitos por meio de empresas de fachada e contas de terceiros
Um esquema de movimentação financeira ilícita, que utilizava empresas de fachada e contas bancárias de terceiros para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas, foi alvo da Operação Anátema, deflagrada nesta quarta-feira (24) nos estados da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná.
As investigações tiveram início em 2023, quando foram identificadas conexões interestaduais e até internacionais do grupo criminoso, evidenciando a amplitude da atuação da organização voltada para o tráfico e a lavagem de dinheiro.
A ação mobilizou mais de 170 policiais civis, integrando diversas unidades especializadas, entre elas os Departamentos de Investigações Criminais (Deic), de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Draco), de Inteligência Policial (Dip), além dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom) e do Interior (Depin). Também participaram a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e a Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ).
O trabalho contou ainda com o apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), reforçando a integração entre órgãos estaduais e federais no combate ao crime organizado.
Segundo a Polícia Civil, a operação representa um passo importante no enfrentamento às organizações criminosas que utilizam a estrutura empresarial e o sistema financeiro para sustentar atividades ilícitas e ampliar seus lucros.
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